青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

2021-12-18 07:45 来源: 证券时报

原标题:青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2021-092

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2021年12月11日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知,并于2021年12月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长李明东先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要,为进一步优化公司治理结构,提高董事会决策的科学性和有效性,董事会同意将董事会席位由7人增至9人,其中独立董事人数不变。同时,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于增加董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2021年12月27日届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结构,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会及主要股东推荐,董事会提名委员会审查,提名李明东先生、刘锋先生、李京霖先生、王志刚先生、蔡维锋先生、董萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期将于2021年12月27日届满,结合公司目前董事会构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结构,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行了董事会换届选举工作。公司董事会提名黄镔先生、付永领先生、张海霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于确定公司第四届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》

董事会同意在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事(即内部董事),根据其在公司担任的实际岗位职务,按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬,不额外领取董事津贴;不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事(即外部董事),不在公司领取董事津贴;独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬,津贴标准为人民币8万元/年(税前)。

内容详见上海证券交易所网站()及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于签订〈综合技术服务合同〉暨关联交易的议案》

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