浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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原标题:浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:002472         证券简称:双环传动        公告编号:2021-157

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议通知于2021年12月24日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年12月28日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,亲自出席监事5名。本次会议由监事会主席杨东坡主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  经审核,监事会认为:本次放弃优先购买权暨关联交易事项,本事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告。

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司

  监事会

  2021年12月28日

  证券代码:002472         证券简称:双环传动        公告编号:2021-156

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于2021年12月24日以电话、邮件等方式送达。会议于2021年12月28日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

  表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

  关联独立董事陈不非先生在审议本议案时回避表决。

  公司的参股公司广东埃科思科技有限公司原股东嘉兴卓进股权投资合伙企业(有限合伙)拟将其持有的广东埃科思2.00%股权(对应广东埃科思科技有限公司注册资本人民币400万元)以人民币600万元的价格转让给公司关联方浙江银轮新葡亰496net股份有限公司,公司放弃本次股权转让的优先购买权。

  《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》具体内容详见2021年12月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。公司非关联独立董事对此事项发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见2021年12月29日巨潮资讯网()。

  特此公告。

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司董事会

  2021年12月28日

  证券代码:002472        证券简称:双环传动       公告编号:2021-158

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司

  关于放弃优先购买权暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、放弃权利事项概述

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司广东埃科思科技有限公司(以下简称“广东埃科思”)的原股东嘉兴卓进股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴卓进”)拟将其持有的广东埃科思2.00%股权(对应广东埃科思注册资本人民币400万元)以人民币600万元的价格转让给浙江银轮新葡亰496net股份有限公司(以下简称“银轮股份”),公司放弃本次股权转让的优先购买权。

  本次股权受让方为银轮股份,公司独立董事陈不非先生为银轮股份副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司放弃该股权的优先购买权构成关联交易。

  2021年12月28日,公司召开第六届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》,关联独立董事陈不非先生回避表决。非关联独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次放弃优先购买权暨关联交易事项在董事会审批权限之内,无须提交股东大会审议。

  本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

  二、各方当事人基本情况

  (一)转让方基本情况

  1、企业名称:嘉兴卓进股权投资合伙企业(有限合伙)

  2、企业性质:有限合伙企业

  3、执行事务合伙人:东莞创进股权投资有限公司

  4、注册资本:7920万元人民币

  5、成立日期:2021年09年11日

  6、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼161室-13

  7、经营范围:一般项目:股权投资及相关咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  8、关联关系情况:与公司无关联关系。

  9、经查询,嘉兴卓进不属于失信被执行人。

  (二)受让方基本情况

  1、企业名称:浙江银轮新葡亰496net股份有限公司

  2、企业性质:其他股份有限公司(上市)

  3、法定代表人:徐小敏

  4、注册资本:79209.5104万元人民币

  5、成立日期:1999年03月10日

  6、注册地址:浙江省天台县福溪街道始丰东路8号

  7、经营范围:实业投资;澳门新葡亰平台游戏零部件、船用配件、摩托车配件、新葡亰496net配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售,商用车、金属材料的销售;新葡亰496net技术服务;经营进出口业务(国家法律法规禁止、限制的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、关联关系情况:公司独立董事陈不非先生为银轮股份副董事长,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与银轮股份为关联方。

  9、经查询,银轮股份不属于失信被执行人。

  三、所涉标的基本情况

  1、企业名称:广东埃科思科技有限公司

  2、企业性质:其他有限责任公司

  3、法定代表人:刘风雷

  4、注册资本:20000万元人民币

  5、成立日期:2021年09月21日

  6、注册地址:广东省东莞市松山湖园区兴业路4号9栋

  7、经营范围:光学产品的技术开发、技术咨询、技术服务,光学元器件及组件产品的制造、加工和销售;计算机视觉、感知、人工智能相关的芯片应用, 模组、整机的技术开发和销售,以及数字信息传感解决方案业务经营;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  8、最近一年又一期的主要财务指标:

  标的公司于2021年9月成立。截止2021年12月31日,标的公司资产总额 为22,551.03万元,负债总额为11,004.14万元,净资产为11,546.89万元;2021年度,标的公司实现营业收入为250.04万元,净利润为-779.51万元。(2021年度财务数据未经审计)

  截止2021年9月30日,标的公司资产总额为24,584.99万元,负债总额为 12,713.54万元,净资产为11,871.45万元;2021年1-9月,标的公司实现营业收入为2,491.54万元,净利润为-3,071.14万元。(2021年三季度财务数据未经审计)

  9、本次股权转让前后标的公司股本情况

  本次股权转让,公司及广东埃科思的其他原股东将放弃优先认购权。转让前,嘉兴卓进持有广东埃科思39.60%的股权;转让后,嘉兴卓进将持有广东埃科思37.60%的股权,银轮股份将持有广东埃科思2.00%的股权。本次股权转让前后,公司及广东埃科思的其他原股东股权比例保持不变。具体变动情况如下:

  10、经查询,广东埃科思不属于失信被执行人。

  四、放弃权利的定价政策及定价依据

  银轮股份拟以现金出资方式购买嘉兴卓进持有的广东埃科思2%股权,对应广东埃科思注册资本人民币400万元。本次股权转让金额为人民币600万元,交易价格由交易各方遵循自愿原则经共同协商确定。本次股权转让,公司放弃优先购买权。

  五、放弃权利的原因、影响

  公司本次放弃优先购买权,主要系考虑到广东埃科思引入银轮股份作为股东后其股东结构将得到进一步优化,有助于广东埃科思的业务发展。本次股权转让完成后,公司拥有广东埃科思的权益不变,对公司当前财务及经营成果无重大影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

  六、年初至公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

  除本次关联交易事项外,年初至本公告披露日,公司与银轮股份未发生关联交易。

  七、董事会意见

  本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求,关联董事回避表决。不会导致公司对广东埃科思持股比例发生变更,不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

  八、独立董事意见

  (一)独立董事事前认可意见

  本次放弃优先购买权,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司生产经营及财务状况形成重大影响。我们同意将此议案提交公司董事会审议。

  (二)独立董事意见

  本次放弃优先购买权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求,不会导致公司对广东埃科思持股比例发生变更,不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。因此我们同意本次关联交易事项。

  特此公告。

  浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司董事会

  2021年12月28日

浙江双环传动新葡亰496net股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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