新葡亰496net加工技术,上海打击“套路贷”首案和“上海模式”

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  2016年,一起看似“证据确凿”还有执业律师“把关”,甚至获得法院判决支持的“民间借贷纠纷”,在上海市公安局刑侦总队三支队支队长张琛带领的专案组努力下,上演大逆转,“纠纷”中看似“受害”一方终被以刑事案件定罪。

  当年6月,上海公安接到一起报警:市民许女士称已超额偿还借款,却仍遭恶意追债,家人还遭“债主”非法拘禁。

  根据许女士的反映:2016年4月25日上午,她向名为“上海衡燊商务咨询有限公司”的小额借贷公司借贷20万元,后来因资金周转原因未如期归还,衡燊公司次日就带人上门催讨60万元欠款,家人最终不得不如其要求转账。6月,衡燊公司负责人陈某又持一张本该还给许女士的20万元借条,要求其还款,许女士无奈花7万元“赎”回借条。

  然而初步调查情况却与报警的许女士所言相差甚远:衡燊公司出具许女士本人签字的多份借贷合同,也提供了详细的银行流水,显示这些钱确实转入许女士的账户。所有“证据”证明这是一起“民间经济纠纷”,而法律明令禁止公安部门介入此类纠纷。

  “证据太齐全了,简直像特意准备好的一样。”张琛回忆,当时他们梳理了全市公安机关接报的同类案件,特别检索了衡燊公司负责人陈某某相关的债务诉讼,陆续找到被告方的姜某和吕某,两人反映的情况与许女士如出一辙:姜某于2016年4月向衡燊公司借款28.8万元,虚签70万元借条;吕某欲借15万元,签下25万元借条,被衡燊公司发现其房产已经抵押,不仅未放款,还殴打吕某,并要其拿出4万元。随后,执业律师曹某代理衡燊公司将二人告上法庭。同样在和许女士一样“确凿的证据”下,上海某法院居然已裁定冻结姜某和吕某财产。

  三名互不相识的被害人遭遇如出一辙,背后必有蹊跷。张琛回忆,光是给姜某和吕某做笔录就用了半个月。

  随后专案组又花了两个多月,梳理被害人与嫌疑人之间的账目往来,排摸涉案人员与相关公司的关联。张琛还找到审理衡燊公司债务诉讼的法官了解庭审情况。了解到代理律师曹某在举证环节提供了虚假证据,他立即找到曹某,厘清衡燊公司的犯罪手法。

  摸清犯罪团伙的作案手法、组织架构,形成一条完整的证据链,破除了环环相扣的套路,张琛和同事揭开了衡燊公司的“画皮”。

  “‘套路贷’之所以‘套路’,因为表面看起来合法,一些犯罪团伙甚至有法律顾问。”作为近年来涌现的新型违法犯罪,打击层面的法律支撑薄弱,其中还涉及虚假诉讼。成功侦破首起“套路贷”案件后,张琛立即总结经验,会同上海市公安局法制部门出台《本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》,形成了打击“套路贷”的“上海模式”。

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