国机澳门新葡亰平台游戏股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

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  证券代码:600335           证券简称:国机澳门新葡亰平台游戏         公告编号:临2020-04号

  国机澳门新葡亰平台游戏股份有限公司

  第七届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  国机澳门新葡亰平台游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十七次会议通知于2020年1月16日以电子邮件方式发出,会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)关于聘任公司财务总监的议案

  根据总经理夏闻迪先生提名,董事会同意聘任赵建国先生担任公司财务总监,财务总监的任期自本次会议通过之日起至下届董事会产生为止。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  财务总监简历附后。

  (二)关于受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易议案

  同意公司全资子公司中国进口澳门新葡亰平台游戏贸易有限公司以4,346万元受让中国通用新葡亰496net工程有限公司持有的国机财务有限责任公司2,453万股股权(占比1.64%)。

  具体内容请详见刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站()的《关于拟受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易提示性公告》。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  (三)关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

  会议同意将第七届监事会第二十五次会议审议通过的《关于增补第七届监事会监事的议案》提交2020年第一次临时股东大会审议,并拟于2020年2月10日召开2020年第一次临时股东大会。

  表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、上网公告附件

  (一)《第七届董事会第三十七次会议独立董事意见》。

  四、报备文件

  (一)董事会决议;

  (二)独立董事意见。

  特此公告。

  国机澳门新葡亰平台游戏股份有限公司董事会

  2020年1月22日

  财务总监简历:

  赵建国,男,1966年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士学位,高级会计师。历任江苏苏美达集团有限公司资产财务部总经理、董事会秘书兼资产财务部总经理、财务总监,苏美达股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

  证券代码:600335           证券简称:国机澳门新葡亰平台游戏          公告编号:临2020-05号

  国机澳门新葡亰平台游戏股份有限公司

  关于拟受让国机财务有限责任公司1.64%股权的关联交易提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●国机澳门新葡亰平台游戏股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司中国进口澳门新葡亰平台游戏贸易有限公司(以下简称“中进汽贸”)持有国机财务有限责任公司(以下简称“国机财务”)8.18%股权。中国通用新葡亰496net工程有限公司(以下简称“中通公司”)持有国机财务2,453万股股权(持股比例1.64%)。中通公司拟转让所持有的国机财务全部股权,中进汽贸作为国机财务的股东,拥有优先受让权,拟受让上述股权,最终的交易价格以有权国有资产监督管理部门的评估备案值4,436万元(文中币种均为人民币)为准,并扣减中通公司2019年获得分配的2018年红利90万元,最终转让价款为4,346万元。

  ●鉴于中国新葡亰496net工业集团有限公司(以下简称“国机集团”)为公司控股股东,中通公司为国机集团全资子公司,中通公司为公司关联法人,本次股权转让构成关联交易。关联董事回避表决,独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

  ●本次股权转让事项,尚需国机集团作为有权国有资产监督管理部门出具同意本次股权转让的书面文件;尚需取得国机财务股东会同意本次股权转让的决议,且其他股东同意放弃对该部分股权的优先受让权;尚需取得中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准本次股权转让的书面文件等。

  ●公司过去12个月与中通公司未发生关联交易。公司于过去12个月以资产重组的方式受让了国机集团持有的中国澳门新葡亰平台游戏工业工程有限公司100%股权,交易金额为310,529.70万元。

  一、关联交易概述

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