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证券代码:002209 证券简称:达意隆 公告编号:2018-072

广州达意隆包装新葡亰496net股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装新葡亰496net股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2018年11月19日以专人送达的方式发出,会议于2018年11月27日10:30在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议应出席董事7名,参与本次会议表决的董事共7名,其中以通讯表决方式出席的董事为吴世春先生、黄德汉先生。本次会议由董事长张颂明先生召集并主持,公司监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容参见公司于2018年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2018-074)。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资暨接受关联方担保的议案》,关联董事张颂明先生回避表决。

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资,最高等值16,500万元人民币(低风险融资业务和不占用我公司授信额度的融资业务不受该条款限制);同意由张颂明先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保;同意将公司名下的位于广州市萝岗区云埔一路23号、广州市萝岗区云埔一路23号自编4栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保,担保总额不高于人民币6,600万元;同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品提供理财产品质押担保,担保的融资总额不高于人民币1亿元;同意授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事长张颂明先生为公司的关联自然人,其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保不涉及担保费用,关联方也不向公司收取其他任何费用,亦不需要公司为其提供反担保。具体内容参见公司于2018年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司向银行申请融资授信暨接受关联方担保的公告》(公告编号:2018-075)。独立董事的事前认可意见及独立意见详见2018年11月28日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》,关联董事张颂明先生回避表决。

董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度人民币3,500万元,授信由张颂明先生提供全额连带责任保证担保,敞口余额合计超过2,000万元时,2,000万元以外的敞口同意提供本公司的应收账款作质押担保,质押率不高于50%;同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币5,000万元,授信用于本公司办理三年期中期流动资金贷款,授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保;同意敞口授信额度及非敞口授信额度合计使用不超过8,000万元;同意公司授权张颂明先生代表本公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,董事长张颂明先生为公司的关联自然人,其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保不涉及担保费用,关联方也不向公司收取其他任何费用,亦不需要公司为其提供反担保。具体内容参见公司于2018年11月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于公司向银行申请融资授信暨接受关联方担保的公告》(公告编号:2018-075)。独立董事的事前认可意见及独立意见详见2018年11月28日刊登在巨潮资讯网()上的《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关议案的独立意见》。

4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

具体内容参见公司于2018年11月28日刊登在巨潮资讯网()上的《公司章程》(2018年11月)、《公司章程修正案》。

5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于董事会换届选举的议案》。

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