大连橡胶塑料新葡亰496net股份有限公司

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   一 重要提示

   1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

   1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

   1.3 公司全体董事出席董事会会议。

   1.4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

   1.5 公司简介

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   1.6经公司第七届董事会第二次会议审议通过的报告期利润分配预案如下:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。此预案尚需提交公司年度股东大会予以审议。

   二 报告期主要业务或产品简介

   公司是橡胶塑料新葡亰496net行业的专业制造商。公司主要生产橡胶密炼生产线、橡胶(塑料)压延生产线、塑料挤出生产线等橡胶通用设备及塑料新葡亰496net设备。公司主营业务拥有完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系。结合 “单件小批量”的产品特点,公司一直采用“以销定产”的经营模式。近年来,公司致力于产品结构调整的同时,不断提升产品的技术水平和质量稳定性,为客户为提供个性化、专业化的服务。 目前,国内轮胎企业产能过剩,橡胶新葡亰496net行业整体低迷;在石化装备方面,由于石油价格的大幅下降,导致煤化工行业大部分项目发展停滞,石化企业的项目投资也大幅减少,降低了市场对我公司以大造粒为主的石化产品的需求。

   三 会计数据和财务指标摘要

   单位:元币种:人民币

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   四 2015年分季度的主要财务指标

   单位:元币种:人民币

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   五 股本及股东情况

   5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

   单位: 股

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   5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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   六 管理层讨论与分析

   报告期内,橡胶塑料新葡亰496net行业整体低迷,公司积极开发新产品、新技术,扩大新产品市场的销售份额,提高产品的质量稳定性。但是,公司的整体经营业绩仍然持续下滑,亏损的局面没有得到扭转。为了从根本上改善公司的持续盈利能力和抗风险能力,保护全体股东特别是中小股东的利益,公司启动并实施了重大资产重组,注入具有较强盈利能力和持续经营能力的优质资产,提升公司核心竞争力,实现主营业务整体转型。

   1、2015年6月8日,公司筹划并启动重大资产重组;

   2、2015年8月28日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了重组预案以及相关议案。同日,公司与交易对方签署了《资产出售协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》、《利润补偿协议》;

   3、2015年11月3日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过本次重组的正式方案。同日,大橡塑与交易对方签署了《资产出售协议之补充协议》、与发行股份及支付现金购买资产交易对方分别签署了《发行股份及支付现金购买资产协议资产出售协议之补充协议》、《利润补偿协议之补充协议》;

   4、2015年11月20日,公司召开2015年第三次临时股东大会,批准本次交易的相关事项,并同意恒力集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份;

   5、2016年1月27日,中国证监会出具《关于核准大连橡胶塑料新葡亰496net股份有限公司重大资产重组及向恒力集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]187号),大橡塑本次重大资产重组获得中国证监会的核准;

   6、2016年2月29日,大橡塑与营辉新葡亰496net共同签署了《交割确认函》,确定本次拟置出资产的交割基准日为2016年2月29日;

   7、2016年3月15日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》,经其审验认为:截至2016年3月14日止,公司已取得恒力化纤合计99.99%的股权;

   8、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2016年3月17日提供的《证券变更登记证明》,大橡塑已于2016年3月17日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记,本次发行的1,906,327,800 股A股股份已分别登记至本次交易对方恒力集团、和高投资、海来得、德诚利的名下。

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